دعاء حامد
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي- جابر بالإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
حيث تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية” ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ..
حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.