القاهرية
العالم بين يديك

ضبط شبكة دولية لغسل الأموال بقيمة 70 مليون جنيه

9

القاهرية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في كشف مخطط لغسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سبعة متهمين، بينهم ثلاثة يحملون جنسيات متعددة، لتورطهم في غسل 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا وسائل مختلفة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، شملت تأسيس شركات وهمية، وشراء عقارات وسيارات فاخرة لإضفاء صبغة قانونية على تلك الأموال. كما لجأ المتورطون إلى تحويل الأموال عبر حسابات مصرفية متعددة داخل البلاد وخارجها، بهدف تعقيد تتبع مسارها وإخفاء علاقتها بالأنشطة غير المشروعة.

وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين استخدموا شخصيات وهمية وسجلات تجارية مزيفة لإتمام عمليات غسل الأموال، مستغلين ثغرات في النظام المالي لإدخال الأموال إلى السوق الرسمية دون إثارة الشبهات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية، وتحديد باقي المتورطين والمتعاونين معهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.

قد يعجبك ايضا
تعليقات