ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه من عائدات نشاط غير قانوني
أماني إمام
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، مقيم في محافظة القاهرة ولديه معلومات جنائية، وذلك لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في تسفير الأفراد إلى الخارج بطرق غير قانونية، بالتعاون مع آخرين.
وقد قام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر هذه الأموال وإعطائها طابعاً شرعياً بإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض الأموال في حسابات بنكية تخصه وتخص أفراد أسرته بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
