القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

ضبط مُروج مخدرات يُخفي ثروته بأنشطة تجارية زائفة.. ممتلكات بـ 60 مليون جنيه.

52

أماني إمام
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات، والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قد يعجبك ايضا
تعليقات