القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

القبض على عصابة غسيل الأموال بالجيزة 

66

 

 

كتب / عادل النمر

 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم_غسل_الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق_السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

 

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قد يعجبك ايضا
تعليقات